证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-004
(资料图)
航天长征化学工程股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)第四届监事会
第八次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式发出,并于 2023 年 4
月 20 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与
未来发展规划,兼顾了公司经营和发展的合理需求,不存在损害公司股东利益的
情况。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,公告编号
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审议,监事会认为:公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实地反映出公司
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控
制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控
制审计报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,公告编号
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对航天科技
财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
案的议案》。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司与航天科技
财务有限责任公司金融业务风险处置预案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十二日
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