证券代码：000933   证券简称：神火股份     公告编号：2023-050

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          河南神火煤电股份有限公司

         董事会第九届二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  根据《公司章程》

         ，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表

达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会第九届二次会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由公

司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023 年

管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名（均

为亲自出席）

     ，公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于筹划控股

子公司分拆上市的议案》。

  根据公司总体战略布局，并结合公司铝加工板块发展情况，为助

力铝加工业务发展，董事会同意公司筹划控股子公司神隆宝鼎新材料

有限公司至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），授权

公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性

方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署

筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将

本次分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事

会、监事会以及股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 6

月 14 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于筹划控股子公司分拆

上市的独立意见》

       。

   此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占董事会有效表决权的 100%。

   此项议案内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定媒体披露的

《公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告 编号：

        。

   三、备查文件

会议决议；

   特此公告。

                    河南神火煤电股份有限公司董事会

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